Κύκλωμα φοροδιαφυγής με "όχημα" καταστήματα πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής με "όχημα" καταστήματα πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης αποκάλυψε το ΣΔΟΕ
Ελλάδα, 08 Νοεμβρίου 2018 | 17:38
Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ


Κύκλωμα που είχε όλα τα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης και δρούσαν προς την κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων και άλλων υποχρεώσεων εντόπισε από τους ελέγχους του το ΣΔΟΕ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη ομάδα εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και αλλού, έχοντας όμως ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ΄ονόματι ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Πέντε εκ των ανωτέρω προσώπων κατέχουν ηγετική θέση στην οργάνωση, ενώ οι λοιποί εμπλεκόμενοι κατέχουν απόλυτα διακριτούς ρόλους προς διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λ.π.

Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιείτο» ως διάδοχη κατάσταση, συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία». Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας». Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ.

Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:

• 49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)
• 109.646 τεμ. ενδυμάτων
• 4.661 ζεύγη υποδημάτων
• 1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)
• 1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν
• 6.525 ευρώ
• Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο
• Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων

Συνελήφθησαν δύο άτομα. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη δεκατρία άτομα. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν - διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη. Οι υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με όπλα τους τον επαγγελματισμό, την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, θα συνεχίσουν, με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

 

 


---> Ενημέρωση PamePreveza.gr:

Διαβάστε περισσότερα άρθρα με βάση κατηγορία: Ελλάδα
Βαθμολογήστε το!
Βαθμολογήστε το άρθρο:
No rating
Άρθρα και Σχόλια αναγνωστών

Το PamePreveza.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα. Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετούμε και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθογράφο - σχολιαστή. Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες. Το PamePreveza.gr, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.